Detyrimet e KYC

Duke qenë një firmë ligjore dhe tatimore e themeluar në Hollandë, ne jemi të detyruar t'i zbatojmë ligjet dhe rregullat holandeze dhe të BE-së për pastrimin e parave që na imponojnë rregullat e pajtueshmërisë për të marrë dëshmi të qarta të identitetit të klientit tonë përpara se të fillojmë ofrimin e shërbimit tonë dhe marrëdhënie biznesi

Skica e mëposhtme përshkruan se çfarë informacioni kërkojmë në shumicën e rasteve dhe formatin në të cilin duhet të na ofrohen këto informacione. Nëse, në çdo fazë, keni nevojë për udhëzime të mëtejshme, ne me kënaqësi do t'ju ndihmojmë në këtë proces paraprak.

Identiteti juaj

Ne gjithmonë kërkojmë një kopje të vërtetuar origjinale të vërtetuar të një dokumenti, i cili dëshmon emrin tuaj dhe që dëshmon adresën tuaj. Ne nuk jemi në gjendje të pranojmë kopjet e skanuara. Në rast se paraqiteni fizikisht në zyrën tonë, ne mund t'ju identifikojmë dhe të bëjmë një kopje të dokumenteve për dosjet tona.

  • Pasaportë e vlefshme e nënshkruar (e noterizuar dhe e pajisur me apostille);
  • Letërnjoftim evropian;

Adresa juaj

Një nga origjinalet ose kopjet e vërteta të vërtetuara (jo më shumë se 3 muaj të vjetër):

  • Një çertifikatë zyrtare e qëndrimit;
  • Një faturë e fundit për gaz, energji elektrike, telefon në shtëpi ose pajisje të tjera;
  • Një deklaratë aktuale e taksave lokale;
  • Një deklaratë nga një bankë ose një institucion financiar.

Letër referimi

Në shumë raste, ne do të kërkojmë një letër referimi të lëshuar nga një ofrues i shërbimit profesional, i cili ose i cili e ka njohur individin për të paktën një vit (p.sh. noter, llogaritar i autorizuar i avokatit ose një bankë), i cili thotë se individi konsiderohet të jetë person me reputacion i cili nuk pritet të përfshihet në trafikimin e drogave të paligjshme, veprimtarinë e organizuar kriminale ose terrorizmin.

Sfondi i biznesit

Për të përmbushur kërkesat e imponuara të pajtueshmërisë në shumë raste, ne do të duhet të krijojmë sfondin tuaj të tanishëm të biznesit. Këto informacione duhet të mbështeten nga evidencimi i dokumenteve, të dhënave dhe burimeve të besueshme të informacionit, siç janë për shembull:

  • Skicë përmbledhëse;
  • Ekstrakt i fundit nga regjistri tregtar;
  • Broshura komerciale dhe faqe në internet;
  • Raportet vjetore;
  • Artikuj të lajmeve;
  • Emërimi i bordit.

Konfirmimi i burimit tuaj origjinal të pasurisë dhe fondeve

Një nga kërkesat më të rëndësishme të pajtueshmërisë që duhet të plotësojmë është të krijojmë gjithashtu burimin origjinal të parave që përdorni për të financuar një kompani / entitet / fondacion.

Dokumentim shtesë (nëse përfshihet një kompani / entitet / fondacion)

Në varësi të llojit të shërbimeve që ju kërkoni, strukturës mbi të cilën dëshironi këshilla dhe strukturës që dëshironi të krijojmë, do të duhet të siguroni dokumentacionin shtesë.